Директор-воришка курицы и ароматы для поездов от торговцев шоколадом: в Одессе вскрыли сеть подозрительных компаний?

На 136 тысяч гривен оштрафовал Приморский суд уроженку Теплодара за фиктивное предпринимательство.

Она согласилась стать зиц-председателем фирмы за копейки, передает корреспондент «Думской».

Как следует из материалов дела, история началась еще в конце 2022 года. Подсудимая — мать малолетнего ребенка — получила заманчивое предложение стать учредителем и директором ООО «Генерс». Цена вопроса — 5 тыс. гривен в месяц.

Обязанности были несложными. Следовало прийти к нотариусу в переулке Катаева и поставить подписи на документах о покупке доли в компании и назначении себя руководителем. Позже, в октябре 2023 года, она аналогичным образом подписала бумаги о смене видов деятельности предприятия.

По документам фирма занималась торговлей одеждой и продуктами, но фактически по указанному адресу (Одесса, ул. Семинарская, 18/20) не находилась и отчетность не подавала. Сейчас компанию ликвидируют.

Женщина полностью признала вину и раскаялась, поэтому суд не стал назначать реальный тюремный срок (статья предусматривает до 5 лет тюрьмы). Она сообщила, что всем бизнесом управляли совсем другие люди, чьи дела сейчас выделены в отдельное производство.

Примечательно другое. По данным аналитической платформы YouControl, таких компаний-родственников десяток. Всех их объединяет один номер телефона, на который они регистрировались, но адреса разбросаны по Одессе.

Бенефициаром, директором и бухгалтером «Генерс» значилась Анна Драгоненко.

Также в схеме фигурируют ООО «ГРЕТЕР ГРУП», «ІМПЕРОС ГРЕЙД», «ЛІБРАЙТ», «ГРЕЙД МАРІОР», «ЛЕНС ГРУПП», «ЕТЕРІАЛ», «ОЛІС ГРУП», «ЕЗЕРЛІНЗ», «АТЕРОС», «ГРІНМОЛ».

Примечательно, что директором одной из фирм значится некая Ольга Д. из Одессы. Она, будучи директором и бенефициаром компании с уставным капиталом в 600 тыс. гривен оказалась замешана в административном правонарушении. Украла куриное филе из «Таврии» и 160 грамм сыра дорблю, за что получила пять суток административного ареста.

Еще одна компания из списка (точнее ее бенефициар) тоже отличился подозрительным кейсом. Некий Владимир К. из Черкасс владеет ООО «ЛІБРАЙТ». Также ему принадлежала одесская фирма-многостаночник «ПРО-ТАНОС». Она выиграла тендер «Укрзалізниці» на 4,6 млн гривен для закупки пластин для обработки колесных пар. Но есть нюанс.

На тот момент компании было всего 7 месяцев, а ее виды деятельности — торговля мясом, шкурами и шоколадом. Позднее фармацевтика. УЗ она успела также поставить освежители воздуха, фанеру и одноразовую посуду.

По всей видимости, правоохранители вышли на типичную «обнальную», считает правовед Анастасия Кузнецова.

«Такие структуры обычно используются для так называемых скруток НДС или обналичивания средств, — поясняет она.

— Основной вопрос, ограничится ли следствие ответственностью таких беспечных липовых предпринимателей и воришек из супермаркетов, или доведут до суда реальных бенефициаров всей схемы».