Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.
Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.
Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
| 3 серпня | |
| 16:33 | В Одеському районі жінка виїжджала з подвір’я й не помітила сина: однорічний хлопчик 3 |
| 14:37 | Прохолода тривала недовго: Одещину охоплює нова хвиля спеки 3 |
| 12:51 | Денна атака по Одещині: пошкоджено транспортну інфраструктуру, є постраждалі (оновлено) 9 |
| 10:39 | «Та я нормально почуваюся» — не привід не перевірятись. Odrex запустив базовий check-up (новини компаній) 11 |
| 08:48 |  Імперію екснардепа розпродають за борги: у черзі одеський  13 Після провалу з «Новим Привозом» |
| 2 серпня | |
| 21:45 | Загроза пляжам, чергові прильоти та «зернові» ухилянти: головні теми тижня на «Думській» за версією 7 |
| 21:11 | Стрілянина на Черемушках: в Одесі невідомий поранив чотирьох співробітників ТЦК (відео) (оновлено)  26 |
| 19:32 |  Жовті панчохи на пляжній вечірці: Одеський ТЮГ завершив сезон спекотною шекспірівською комедією |
| 17:02 | Одесита засипали порно-фотожабами зі свастикою: він домігся відкриття восьми кримінальних проваджень 8 |
| 14:32 | Морські санкції в дії: у Чорному морі затонув російський контейнеровоз «Росатома» 4 |
| 11:29 |  На Одещині відбувся перший ветеранський форум: говорили про підтримку, бізнес і повернення до мирного життя (суспільство) 1 |
| 08:42 | Мільйон на шкільний туалет: під Одесою ремонт віддали бізнес-леді з місячним стажем та готовністю будувати 11 |
| 1 серпня | |
| 21:16 |  Наша Троя! Археологи все-таки виявили в самому центрі Одеси залишки вежі Хаджібея — а загалом сенсацій аж 21 |
| 19:32 | Там, де лікувався Бетховен: одеський фонд допомагає ветеранам пройти реабілітацію на одному з найстаріших курортів Європи (суспільство) 1 |
| 17:36 | Нового тарифу на воду поки що не буде: одеські чиновники бойкотували голосування 6 |
Статті:
 | Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы |
 | «Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ |
 | Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование) |
32
4
3
12
2
2
1
1
16:36
Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.
Читать дальше
13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Читать дальше
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
