Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.
Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.
Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
2 апреля | |
| 22:12 | Зажиточнее шефа? Управделами Одесского облсовета заработал 1,5 млн гривен и стал квартирантом у дочери 5 |
| 21:04 | План спасения: одесская мэрия пытается сохранить памятники архитектуры на 1 |
| 19:08 | Провальный рекрутинг: на Одесчине военком вымогал 10 тыс. от беглеца за трудоустройство в ТЦК  11 |
| 16:54 |  Взялись за профессора-антисемита? Одесский университет Мечникова начал служебную проверку (фото) 50 |
| 14:38 | Написал «103» и потерял сознание: в Одесской области отец троих детей избил знакомого и бросил его умирать 6 |
| 12:18 | Київський національний університет імені Шевченка в умовах війни: інтерв’ю з ректором про виклики та майбутнє (на правах реклами) 4 |
| 10:51 | Раскол среди родных: в Одессе не могут договориться, какими будут надгробия погибших защитников 1 |
| 08:53 |  Ночной удар по Черноморску: повреждены жилые дома и портовая инфраструктура (фото) |
| 1 апреля | |
| 21:57 | Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся 10 |
| 19:38 | Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео)  6 |
| 17:34 |  Последние аплодисменты для Комарова: Одесса попрощалась с легендарным артистом (фоторепортаж) 4 |
| 16:51 | Дело «бриллиантового миграционщика»: арестованы десятки объектов в Одессе и 5 |
| 14:43 | В Одессе назначили глав двух департаментов: один работал при Боделане, другая была советницей Труханова 4 |
| 12:34 | SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами) |
| 10:21 | В Одессе агентка россии готовила теракт: любовник по переписке обещал оплатить выезд за границу 11 |
Статьи:
 | Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше |
 | Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13 |
 | Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
146
18
10
2
2
40
3
Думская в Viber
