Одеські кол-центри під дахом генерала СБУ та поліцейських: оприлюднено нові записи у справі «Карфаген»

Одеські кол-центри, викриті влітку цього року в рамках операції «Карфаген», дахували високопоставлені співробітники Нацполіції та СБУ.

Про це свідчать оприлюднені НАБУ записи розмов учасників злочинної організації, з якими ознайомилася «Думська».

За даними НАБУ, до організації входили щонайменше 12 осіб. Окрім обману українців та іноземців через кол-центри, група прикривала незаконний продаж наркотиків, виробництво контрафактних сигарет та підробленої валюти.

У опублікованих матеріалах фігурують силовики з умовними іменами «Прайс», «Консультант» та «Аким». Перший, за версією слідства, — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, другий — співробітник поліції, третій — генерал-майор СБУ.

За інформацією джерел «Думської» у поліції, під псевдонімом «Прайс» фігурує заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Володимир Ценов. Наші співрозмовники також розповіли, що 4 листопада НАБУ провело обшук і в його кабінеті.

За даними слідства, за заступництво одному кол-центру організатори платили до семи тисяч доларів на місяць. Загалом під захистом угруповання могли працювати десятки офісів.

Цікаво, що 12 серпня Нацполіція відзвітувала про масштабну операцію проти шахрайських кол-центрів в Одеській області. Тоді слідчі разом із кіберполіцією, регіональним управлінням Департаменту стратегічних розслідувань та СБУ провели понад 50 обшуків. Вилучили понад 400 комп'ютерів і ноутбуків, майже 200 мобільних телефонів і понад тисячу SIM-карт.

Водночас у НАБУ повідомили, що обшуки проводили в липні. Крім того, після вилучення техніки учасники угруповання через суд домоглися її повернення.

«Оскільки під час обшуків кол-центрів поліція вилучила техніку, учасники злочинної організації вирішили повернути її через суд. Для цього Прайс надав контакт слідчого , який мав підготувати лист про відмову повернення майна. Це стало підставою для подання скарги до суду. Натомість Прайс наголошує про необхідність подання кількох однакових скарг до Печерського райсуду Києва з метою розподілу на потрібного суддю. Після надходження скарги до суду Прайс запитав у Кримінала, чи готові учасники злочинної організації заплатити суддям за ухвалення потрібного рішення. Кримінал погодився. В результаті вилучене під час обшуку майно повернули, а кошти будо повернуто на зазначений Прайсом криптогаманець», — повідомили в НАБУ та САП.

Раніше «Думська» вже писала про одеський слід у «Карфагені». У вересні НАБУ та САП повідомили про іншу злочинну організацію, яку, за версією слідства, створив Сергій Кропива (на плівках — «Канцлер») - колишній заступник голови Одеської ОВА, а згодом один із керівників Офісу генпрокурора. Слідство вважає, що ця група отримувала гроші від кол-центрів за можливість безперешкодно працювати.

У рамках цього епізоду під варту відправили самого Кропиву, його спільницю Єлизавету Івахненко на прізвисько «Муза» та одеського адвоката Олександра Дидича.

Ще один фігурант — ексначальник департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Іван Тимошенко — до переїзду до Києва працював в одеській кіберполіції, а потім очолював департамент цифрового розвитку Одеської ОВА. У жовтні суд взяв його під варту з альтернативою застави у вісім мільйонів гривень.