Одесские колл-центры под крышей генерала СБУ и полицейских: обнародованы новые пленки по делу «Карфаген»

Одесские колл-центры, разоблаченные летом этого года в рамках операции «Карфаген», крышевали высокопоставленные сотрудники Нацполиции и СБУ.

Об этом свидетельствуют обнародованные НАБУ записи разговоров участников преступной организации, с которыми ознакомилась «Думская».

По данным НАБУ, в организацию входили не менее 12 человек. Помимо обмана украинцев и иностранцев через колл-центры, группа крышевала незаконную продажу наркотиков, производство контрафактных сигарет и поддельной валюты.

В опубликованных материалах фигурируют силовики с условными именами «Прайс», «Консультант» и «Аким». Первый, по версии следствия, — один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, второй — сотрудник полиции, третий — генерал-майор СБУ.

По информации источников «Думской» в полиции, под псевдонимом «Прайс» фигурирует заместитель руководителя Департамента стратегических расследований Владимир Ценов. Наши собеседники также рассказали, что 4 ноября НАБУ провело обыск и в его кабинете.

По данным следствия, за покровительство одному колл-центру организаторы платили до семи тысяч долларов в месяц. Всего под защитой группировки могли работать десятки офисов.

Любопытно, что 12 августа Нацполиция отчиталась о масштабной операции против мошеннических колл-центров в Одесской области. Тогда следователи вместе с киберполицией, региональным управлением Департамента стратегических расследований и СБУ провели более 50 обысков. Изъяли свыше 400 компьютеров и ноутбуков, почти 200 мобильных телефонов и более тысячи SIM-карт.

Вместе с тем в НАБУ сообщили, что обыски проводили в июле. Кроме того, после изъятия техники участники группировки через суд добились ее возврата.

«Поскольку в ходе обысков колл-центров полиция изъяла технику, участники преступной организации решили вернуть ее через суд. Для этого Прайс предоставил контактные данные следователя, который должен был подготовить письмо об отказе в возврате имущества. Это послужило основанием для подачи жалобы в суд. В свою очередь Прайс подчеркнул необходимость подачи нескольких одинаковых жалоб в Печерский райсуд Киева с целью распределения дела на нужного судью. После поступления жалобы в суд Прайс спросил у Криминала, готовы ли участники преступной организации заплатить судьям за принятие нужного решения. Криминал согласился. В результате имущество, изъятое во время обыска, было возвращено, а средства были переведены на указанный Прайсом криптокошелек», — сообщили в НАБУ и САП.

Ранее «Думская» уже писала про одесский след в «Карфагене». В сентябре НАБУ и САП сообщили о другой преступной организации, которую, по версии следствия, создал Сергей Кропива (на пленках — «Канцлер») - бывший заместитель главы Одесской ОВА, а впоследствии один из руководителей Офиса генпрокурора. Следствие считает, что эта группа получала деньги от колл-центров за возможность беспрепятственно работать.

В рамках этого эпизода под стражу отправили самого Кропиву, его сообщницу Елизавету Ивахненко по прозвищу «Муза» и одесского адвоката Александра Дидыча.

Еще один фигурант — экс-начальник департамента информационных технологий Офиса генпрокурора Иван Тимошенко — до переезда в Киев работал в одесской киберполиции, а затем возглавлял департамент цифрового развития Одесской ОВА. В октябре суд отправил его под стражу с альтернативой залога в восемь миллионов гривен.