Обшуки відбулися й в Одесі: БЕБ та Офіс генпрокурора викрили конвертцентр з оборотом у 23,5 млрд гривень


Масштабну злочинну організацію, яка виводила кошти в тіньовий сектор і криптовалюту, викрили детективи Бюро економічної безпеки.

Силовики провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, повідомили у відомстві.

За даними слідства, через мережу конвертаційних центрів щомісяця проходило близько 500 млн гривень. Загалом з 2023 року загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько трьох млрд грн.




У рамках спільної спецоперації, до якої також залучалися Державна прикордонна служба та Кіберполіція, правоохоронці провели півсотні обшуків у кількох регіонах України, зокрема в Одеській області. Під час слідчих дій вилучили необліковану готівку на мільйони гривень.

Учасникам злочинної схеми вже повідомили про підозру. Подробиці проведеної спецоперації силовики обіцяють оприлюднити найближчим часом.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!


















Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter




Призрак коммунизма
И что дальше? Все эти центры связаны, традиционно,  с 90 х годов, с обладминистрацией.
   Відповісти    
Коментар отримав забагато негативних оцінок

сестрасемена
45634182 — ТОВ «ЦЕЛЕНО»

44809557 — ТОВ «БУДЕКСПЕРТ УКРАЇНИ»

45005166 — ТОВ «ТВІЙ ЗВІТ ІНВЕСТ»

45002778 — ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БУДВЕНТ ДЕВЕЛОП»

45503592 — ТОВ «ХОТЕЛЛАЙФ»

45463712 — ТОВ «ЛАВЛЕКС МЕДІА»

45508669 — ТОВ «ТОРГСЕЙЛС АКТИВ»

45291369 — ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРО-МАКС»

45641375 — ТОВ «ВЕЙКТОРІ»

45611584 — ТОВ «ПРОДТОРГМАКС»

44528904 — ТОВ «ЗАРЯД ТЕХНІКИ»

40325595 — ТОВ «ЛЕКС ГРУП УКРАЇНА»

45262720 — ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕСТЕЛЬ»

45840210 — ТОВ «ТОРГСТРОЙЕВРО»

40973751 — ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЛЕГАЛІСТ»

45160585 — ТОВ «ПУШТРЕЙД»

45597811 — ТОВ «ПАЛЬНЕ ПІВДЕНЬ»

45502955 — ТОВ «БОЗЕ»

45825501 — ТОВ «ЧИЖ-ОПТ-ІНВЕСТ»

45793763 — ТОВ «ЮРКОНСАЛТІНФО»

45892159 — ТОВ «ДЕТАЛІТОРГ»

45431476 — ТОВ «МЕЛЕФ»

40023175 — ТОВ «ІРБІС СИСТЕМ УКРАЇНА»

45628488 — ТОВ «ІНФОТЕХ КОНСАЛТИНГ»

45757175 — ТОВ «НОРМАНС ТАЙМ»

36566809 — ПП «КОНСАЛТІНФО»

45695952 — ТОВ «КАТЕРІНГІНВЕСТ»

45575599 — ТОВ «РІНА-СЕРВІС»
   Відповісти    
Призрак коммунизма
И шо сестра? Всех посодют? Вот мне  твари Страшный и Маргарита Белоус написали, что я, якобы  2400 гривен налога на прибыль не уплатил. Так две сотни налоговиков, прокуроров, судейских 14 лет и 2 месяца в судах  усирались, доказывая.

Не смогли.

Вчистую был оправдан.

А тут какие 23 млрд. Тьфу
   Відповісти    

тетя Фира
Подрезали свою дойную корову.Как жить теперь будут?
   Відповісти    
   Правила




10 листопада
22:00 Від костюмера до метра: одеські кінематографісти отримали державні нагороди фотографии
3
20:33 Чоловік загинув, жінка постраждала: росіяни завдали удару по півдню Одеської області
20:18 Самовільна прибудова на Фонтані: в Одесі суд оштрафував індійця, який роками ігнорував рішення про знесення аптеки фотографии
3
18:31 «Це не життя, а якесь пекло»: мешканці одеської пам'ятки архітектури зустрічають другу зиму під брезентом фотографии
10
16:03 Десять років та конфіскація майна за хабар: суд виніс вирок колишньому керівнику порту Чорноморськ
1
14:22 Літню жінку збили на пішохідному переході в центрі Одеси: водія розшукують (відео, оновлено)
17
13:05 Це може стати прецедентом: одеський суд зобов'язав Міноборони виплатити матері загиблого військового 1,6 млн грн, незважаючи на наявність алкоголю в його крові
4
10:55 Майже 2,5 тис. штанів, сигарети та 27 тонн малинової бурди із запахом спирту: в Одесі готуються знищити велику партію конфіскату
9
08:50 В Одесі до кінця року встановлять нові мобільні укриття: де вони з'являться
3
9 листопада
22:00 Болградський ТЦК приїхав до Одеси за батьком-одинаком і відвіз його до військової частини: шестирічна дитина залишилася під опікою адвоката
12
21:04 Третина шкіл на дистанційці, у поліклініках — холод: в Одесі розпочався опалювальний сезон, але газу вистачить лише на два тижні
7
20:02 Швидша за наші перехоплювачі та нафарширована західними деталями: чого чекати від оновленої «Герань-5» і як її знешкодити фотографии
4
18:56 Хотів відмазати п'яного водія за 30 тисяч: на Одещині повідомили про підозру голові райсуду
4
17:05 В Одесі 10 листопада оголосили днем жалоби
6
16:01 Температурні коливання: до кінця тижня в Одесі буде +20
3




Статті:

От китайского опиума до «балтийского чая»: как Одесса пережила первую волну наркопотребления (фото)

«Путь человека от незнания к пониманию»: в Одессе открылся музей украинского масонства (фото)

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)





17:32
Не фиксируется
3243


17:26
Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка
32121


17:15
Не фиксируются
474221


17:06
Летят в сторону Доброслава
6325


17:00
Пивденное/Беляры шахеды
504511


16:59
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
1


16:36
Что творится в одесской полиции?

В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах.

Читать дальше

13:54
Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.

По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Читать дальше

13:48
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску?










Думська в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×