НБУ опроверг причастность «Финбанка» к финансированию терроризма (новости компаний)
Национальный банк Украины опроверг слова народного депутата Юрия Березы о причастности «Финбанка» к финансированию терроризма.
Как отметили в пресс-службе НБУ, сейчас документально подтвержденные сведения о причастности «Финбанка» к финансированию террористических группировок в Национальном банке отсутствуют.
«Мы не можем согласиться с публичным заявлением о недостаточности усилий Национального банка в расследовании фактов финансирования террористических организаций, поскольку Национальный банк не уполномочен согласно законодательству на проведение следственных действий по уголовным производствам,» — подчеркнули в пресс-службе.
В то же время Национальный банк уполномочен проводить соответствующие проверки, и передавать информацию правоохранительным органам, добавили в пресс-службе НБУ. Последний раз проверка «Финбанка» проводилась в октябре 2014 года.
«С тех пор НБУ не получал документов, свидетельствующих о противоправной деятельности банка. В случае получения таких свидетельств, регулятор рассмотрит вопрос о проведении внеплановой проверки и применения мер воздействия в случае выявления нарушений в сфере финансового мониторинга», — отметили в пресс-службе.
НБУ также напоминает, что с начиная с 2014 года активизирована работа по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов, и совершения клиентами банков рисковых операций. По ее результатам, среди прочего, с рынка банковских услуг было выведено 7 банков и наложено 115 штрафов.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
24 квітня | |
| 22:40 | Вибори в Одеському національному університеті виграв чинний ректор 8 |
| 21:28 | Сильна пожежа і відмова системи навігації: під час атаки на Одещину «шахеди» вдарили по суховантажу у відкритому морі 1 |
| 20:20 | Після скандалів та звинувачень: одеський виконком поставив крапку в суперечках щодо надгробків загиблим героям 3 |
| 18:30 | Суд не повірив у чесних родичів: ексзаступник генерального прокурора програв битву за одеські та турецькі маєтки 1 |
| 16:20 | «Вибори? Прикольно!»: в Одеському національному університеті визначаються з новим ректором  25 |
| 15:25 | Знову мегапровал? В Одесі перекрили смугу руху на нещасливому місці 3 |
| 13:15 |  Наслідки атаки: постраждали музична школа та хостел, кількість постраждалих вже становить 17 |
| 12:36 | Тіньова бухгалтерія та доля 80 мільйонів: в Одесі розслідують масштабні розкрадання у сфері 7 |
| 10:30 | Зменшення заторів, покращення екології та мобільності: навіщо містам електросамокати? (суспільство) 3 |
| 09:51 |  «Була величезна пожежа, все горіло й вибухало»: мешканці Молдаванки розповідають про нічний удар (фото, відео) 4 |
| 08:26 | Загинула літня пара, 15 осіб поранено: наслідки атаки на Одесу (оновлено) 11 |
| 23 квітня | |
| 21:45 | Одеський детектив із хепі-ендом: врятований «Поцілунок Юди» поїхав до Литви на півтора року 4 |
| 19:28 | Стратегія стійкості: будівельна компанія «Гефест» завершила 12 об’єктів за період воєнного стану (новини компанії) |
| 17:14 | «Я стільки грошей не бачив у житті»: в Одесі відправили до СІЗО ще трьох фігурантів справи про вимагання — серед них поліцейський (фото) 34 |
| 16:37 | Після обшуків і смерті покровителя: заступник голови департаменту ЖКГ Одеської міськради звільняється 2 |
Статті:
 | Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка) |
 | Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся |
 | Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
102
19
8
8
2
1
1
1
1
1
1
1
7
Думська в Viber