НБУ опроверг причастность «Финбанка» к финансированию терроризма (новости компаний)
Национальный банк Украины опроверг слова народного депутата Юрия Березы о причастности «Финбанка» к финансированию терроризма.
Как отметили в пресс-службе НБУ, сейчас документально подтвержденные сведения о причастности «Финбанка» к финансированию террористических группировок в Национальном банке отсутствуют.
«Мы не можем согласиться с публичным заявлением о недостаточности усилий Национального банка в расследовании фактов финансирования террористических организаций, поскольку Национальный банк не уполномочен согласно законодательству на проведение следственных действий по уголовным производствам,» — подчеркнули в пресс-службе.
В то же время Национальный банк уполномочен проводить соответствующие проверки, и передавать информацию правоохранительным органам, добавили в пресс-службе НБУ. Последний раз проверка «Финбанка» проводилась в октябре 2014 года.
«С тех пор НБУ не получал документов, свидетельствующих о противоправной деятельности банка. В случае получения таких свидетельств, регулятор рассмотрит вопрос о проведении внеплановой проверки и применения мер воздействия в случае выявления нарушений в сфере финансового мониторинга», — отметили в пресс-службе.
НБУ также напоминает, что с начиная с 2014 года активизирована работа по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов, и совершения клиентами банков рисковых операций. По ее результатам, среди прочего, с рынка банковских услуг было выведено 7 банков и наложено 115 штрафов.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
22 лютого | |
| 22:01 |  Секс на пляжі, карпатська йога та магія етносу: в Одесі відкрилася масштабна виставка портретів   |
| 19:38 |  Ні поваги, ні жалю: одеський Монгол з 3-ї штурмової — про різанину в окопах, газові атаки і знайомство з Глоданом, який втратив всю свою сім'ю 4 |
| 17:19 | Мільйони на доплати педагогам, економія на непрацюючому електротранспорті та асфальт для кладовища: в Одесі міняють бюджет на поточний рік |
| 14:42 | На світлофори у них гроші є: на «швидкісній» в Одесі змінюють схему руху (фото) 3 |
| 11:27 | Відрубав голову п'ятирічній дівчинці: мешканця Одеської області відправили на 13 років за ґрати 3 |
| 08:24 | Масований удар по енергооб’єктах в Одеській області: пожежі ліквідовано, обійшлося без постраждалих 1 |
| 21 лютого | |
| 21:12 | В Одеській області троє дітей провалилися під лід, одна дівчинка загинула |
| 20:00 |  Карти, гроші, «Сітроен»: як одеська художниця створила парижський стиль і непогано на ньому 3 |
| 17:17 | Схема розпилу грошей на світлофорах: керівника одеського «СМЕП» відправили в СІЗО з заставою в три мільйони 3 |
| 14:19 | В Одеській області мати забила немовля до смерті: в суді вона не розкаялася, а батькові забороняла викликати 5 |
| 11:25 | «Ніфіга не зрозуміло»: в Одесі відклали реформування дитбудинків (Гонзо-репортаж/п’єса) 1 |
| 08:31 | Нічна атака на Одесу: двоє поранених, зруйновані будинки і приліт в юридичний ліцей (фото, відео) 6 |
| 20 лютого | |
| 21:32 | Ліжка без матраців: в Одесі укриття за 15 млн грн виявився холодним і без світла 2 |
| 19:37 |  Генератори не підходять: мешканці одеського «Чудо-міста» перекрили Середньофонтанську (фото,відео) 22 |
| 18:30 | Міграція правоохоронців і топова справедливість: одеські суди виявилися найбільш завантаженими після 2 |
Статті:
 | Чудаки и дороги: как в Одессе транспортную сферу перекраивают и кто от этого политические дивиденды получает |
 | «Империя претендует на все вокруг, пока существует»: «иноагент» и документалист о войне, Одессе и русской рулетке (интервью) |
 | МАФия возвращается: почему Одесса снова обрастает ларьками |
ВІДБІЙ повітряної тривоги
60
7
1
1
1
1
30
4
2
1
Думська в Viber