НБУ опроверг причастность «Финбанка» к финансированию терроризма (новости компаний)


 

Национальный банк Украины опроверг слова народного депутата Юрия Березы о причастности «Финбанка» к финансированию терроризма.




Как отметили в пресс-службе НБУ, сейчас документально подтвержденные сведения о причастности «Финбанка» к финансированию террористических группировок в Национальном банке отсутствуют.

«Мы не можем согласиться с публичным заявлением о недостаточности усилий Национального банка в расследовании фактов финансирования террористических организаций, поскольку Национальный банк не уполномочен согласно законодательству на проведение следственных действий по уголовным производствам,» — подчеркнули в пресс-службе.

В то же время Национальный банк уполномочен проводить соответствующие проверки, и передавать информацию правоохранительным органам, добавили в пресс-службе НБУ. Последний раз проверка «Финбанка» проводилась в октябре 2014 года.

«С тех пор НБУ не получал документов, свидетельствующих о противоправной деятельности банка. В случае получения таких свидетельств, регулятор рассмотрит вопрос о проведении внеплановой проверки и применения мер воздействия в случае выявления нарушений в сфере финансового мониторинга», — отметили в пресс-службе.

НБУ также напоминает, что с начиная с 2014 года активизирована работа по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов, и совершения клиентами банков рисковых операций. По ее результатам, среди прочего, с рынка банковских услуг было выведено 7 банков и наложено 115 штрафов.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




Matilda57
Пополнение БПК. мало кто кому банковскую карточку пополнял..Ну-ну-ну.
   Ответить    
audit
А разве карточка  директора Одесской ТЭЦ не в этом банке была?
   Ответить    
репатриант
Ведь финансовые операции по выводу средств семьи в течении многих лет этим банком зафиксированы и доказаны.
Эти млрды главный источник для ведения войны.что же еще надо?
   Ответить    
репатриант
Ведь финансовые операции по выводу средств семьи в течении многих лет этим банком зафиксированы и доказаны.
Эти млрды главный источник для ведения войны.что же еще надо?
Сейчас нужна срочная чистка симпотизантов в администрации президента и кабмине. Кто сюсукался  и продавал кауфманам и курченко свои журналы? Сережа Л.. на выход иначе через месяц два на шефа тень и кирдык всему движению.
   Ответить    
Морковь
Думская разметила в прошлом году рекламу Фин банка на своем ресурсе…
Реклама оказалась недоброкачесвенной опухолью и люди которые открыли депозиты едва вытащили свои деньги…
Кауфман и Грановский не являются спонсарами каких либо революций так как проживают в Лондонах и думают только о себе…

Активы Фин банка значительно похудели  и многие отделения Фин Банка в Одессе закрыты…
   Ответить    
Exbombist
Чем хуже дела у банка, тем больше этот банк будет тратиться на рекламу. Пусть "Думская" на этом наживается. Кому от этого плохо?
А мы свой приговор этому банку уже вынесли.
   Ответить    
   Правила



14 февраля
21:40 Чувства не нуждаются в венчании: Одесская музкомедия показала трагифарс о женатых любовниках (фото) фотографии
20:20 Сквер в центре Одессы хотят назвать в честь Леси Украинки
14
18:39 Великий и ужасный Гурвиц, обманутый Боделан и коварный Климов: неизвестные подробности одесских выборов 2006-го в Одессе фотографии
23
16:35 Скрытые ловушки при покупке квартиры и как их избежать (новости компаний)
14:28 Почем День влюбленных на Привозе: тюльпаны от 40, розы от 70 грн, а леденцы в форме сердца по 60 (фото) фотографии
11
12:34 Не боится обстрелов: в Одессу вернулся контейнерный перевозчик, входящий в тройку мировых лидеров
2
10:46 Одну из главных улиц одесской Молдаванки переименуют в честь погибшего в бою героя-одессита
23
08:51 Одесчину атаковали дронами: целью врага была припортовая инфраструктура
27
13 февраля
22:24 Без российского отечества, англичан и французов, но снова с ошибкой: пушку возле мэрии Одессы «деколонизируют» (фото) фотографии
27
20:00 Куда пойти в Одессе: «Дети Фиделя», троянский конь и сказка для взрослых фотографии
1
18:19 Одессу атакуют баллистикой: в городе слышны взрывы
51
16:07 Автомобільні товари та аксесуари у магазині Фокстрот (на правах реклами)
2
15:21 Одесские вузы сокращают и объединяют: Юракадемию вернули в состав университета Мечникова — кто следующий?
31
12:58 Забил до смерти из-за плача: на Одесчине задержали подозреваемого в убийстве ребенка
9
11:33 Повторение «Мюнхенской сделки» или пакта Молотова-Риббентропа: как воспринимать публичный диалог Трампа и путина?
66




Статьи:

Доверяй деньгам: история провала одесского лобби

Будет ли «договорняк» и какой ценой? Большинство украинцев выступают за переговоры, а оккупанты подошли к границе Днепропетровской области

В пост главное не есть друг друга: размышления о деколонизации в Одессе (колонка)





21:33
"Мене колишній кинув на побаченні з теперішнім..."

Одесити про найдивніші побачення в своєму житті.



18:42
Одессит на Играх Несокрушимых

Алексей Васильев специалист в сфере полиграфии, который весной 2022 года добровольцем ушёл на фронт. В боях получил тяжёлую контузию, но сейчас проходит реабилитацию и представляет Украину на Играх Несокрушимых 2025 в Ванкувере (Канада).

Читать дальше

17:27
Авария между 5-й и 6-й станцией Большого Фонтана.

Обе полосы в сторону шестой Фонтана перекрыты. На месте работает регулировщик. Образовалась большая пробка.



15:49
Сколько стоят цветы на День святого Валентина в Одессе?

Сегодня влюбленные радуют своих вторых половинок цветами, но сколько стоит романтический букет в этот день? Мы узнали цены на одном из главных цветочных рынков Одессы:

Читать дальше

14:38
Почему нельзя стоять возле окон во время обстрелов? Вот почему

На фото последствия вчерашней атаки по Пивденному.



13:21
Любовь или деньги: что важнее для одесситов в отношениях?



11:52
ВІДБІЙ повітряної тривоги









Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×