6 августа 2015, 17:33
НБУ опроверг причастность «Финбанка» к финансированию терроризма (новости компаний)
Национальный банк Украины опроверг слова народного депутата Юрия Березы о причастности «Финбанка» к финансированию терроризма. Как отметили в пресс-службе НБУ, сейчас документально подтвержденные сведения о причастности «Финбанка» к финансированию террористических группировок в Национальном банке отсутствуют. «Мы не можем согласиться с публичным заявлением о недостаточности усилий Национального банка в расследовании фактов финансирования террористических организаций, поскольку Национальный банк не уполномочен согласно законодательству на проведение следственных действий по уголовным производствам,» — подчеркнули в пресс-службе. В то же время Национальный банк уполномочен проводить соответствующие проверки, и передавать информацию правоохранительным органам, добавили в пресс-службе НБУ. Последний раз проверка «Финбанка» проводилась в октябре 2014 года. «С тех пор НБУ не получал документов, свидетельствующих о противоправной деятельности банка. В случае получения таких свидетельств, регулятор рассмотрит вопрос о проведении внеплановой проверки и применения мер воздействия в случае выявления нарушений в сфере финансового мониторинга», — отметили в пресс-службе. НБУ также напоминает, что с начиная с 2014 года активизирована работа по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов, и совершения клиентами банков рисковых операций. По ее результатам, среди прочего, с рынка банковских услуг было выведено 7 банков и наложено 115 штрафов. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ! Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter |
Статьи:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Алексей Васильев специалист в сфере полиграфии, который весной 2022 года добровольцем ушёл на фронт. В боях получил тяжёлую контузию, но сейчас проходит реабилитацию и представляет Украину на Играх Несокрушимых 2025 в Ванкувере (Канада). Читать дальше ![]() ![]() Обе полосы в сторону шестой Фонтана перекрыты. На месте работает регулировщик. Образовалась большая пробка. ![]() ![]() Сегодня влюбленные радуют своих вторых половинок цветами, но сколько стоит романтический букет в этот день? Мы узнали цены на одном из главных цветочных рынков Одессы: Читать дальше ![]() Почему нельзя стоять возле окон во время обстрелов? Вот почему
![]() На фото последствия вчерашней атаки по Пивденному. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||