Кримінальні справи та перевезення російської нафти: бізнесмен із Кременчука купив танкер, затриманий на Одещині

За 6,4 млн гривень пішов з аукціону російський танкер Neyma, який брав участь у захопленні українських кораблів поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року і був затриманий роком пізніше в Ізмаїлі з новим ім'ям Nika Spirit.

Трираундовий англійський аукціон, який відбувся 21 квітня, виграла компанія ТОВ «Альфа груп 77», передає кореспондент «Думської».

Керівник Агентства з реалізації та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума розповіла, що за право придбати цей актив змагалися чотири учасники, а кінцева ціна майже втричі перевищила стартову (2,4 млн грн).

ТОВ «Альфа груп 77» займається оптовим продажем різних видів автомобільного палива, яке виробляє Кременчуцький НПЗ. Кінцевий бенефіціар компанії — Віталій Марченко, який має стосунок до будівництва приватного нафтопереробного заводу в Кременчуці. Відомо також, що він є кумом міського голови Кременчука Віталія Малецького.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що Віталій Марченко проходить підозрюваним у кримінальній справі про ухилення від сплати податків, яку розслідує теруправління БЕБ у Полтавській області. Правоохоронці вважають, що він створив групу компаній VM Group, до складу якої в різний час увійшли такі компанії, як ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», «Стандарт Оіл Компані» і ТОВ «Інтерего».

«Фактично контролюючи діяльність групи компаній VM Group, переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив створити організовану групу з метою систематичного ухилення від сплати податків», — йдеться в матеріалах справи.

За інформацією газети «Кременчуцький телеграф», Віталій Марченко розробив алгоритм так званого тіньового флоту, щоб морськими шляхами завозити в Україну російську нафту. З рф сировину доставляли залізницею на європейські паливні склади, після чого за допомогою підроблених документів, компанії під керівництвом Марченка могли ввозити російський товар в Україну. Потім його транспортували на склади в Кременчук, де вже було налагоджено нелегальне виробництво палива.

Оглядач «Думської» Олексій Сухий вважає, що для цієї мети бізнесменові і знадобився танкер Nika Spirit. За його словами, незважаючи на серйозний вік - Nika Spirit 35 років, старі радянські судна користуються попитом, особливо в схемах роботи з рф.

«Кількість учасників аукціону і кінцева ціна реалізації свідчить про те, що судна цього типу затребувані, навіть незважаючи на необхідність серйозного ремонту корпусу та обладнання. Нагадаю, шість років тому Nika Spirit прийшла в Ізмаїл, щоб стати на ремонт, але була заарештована. За найскромнішими підрахунками, щоб зараз цей танкер вийшов у море, необхідно вкласти близько півмільйона доларів, однак це не зупиняє наших бізнесменів. Схоже, що незабаром після ремонту ми знову почуємо про це судно — кримінальний шлейф, що тягнеться за новим українським власником танкера, обов'язково приведе його до нового скандалу або кримінальної справи, пов'язаної, наприклад, з рф», — зазначив оглядач.