Налоговики крышевали многомиллионную схему продажи нелегальных сигарет: руководили ею из Одессы

Масштабную схему по продаже нелегальных сигарет, которая действовала по всей Украине, разоблачили в Одессе.

К сделке причастны руководители налоговой областного уровня, которые прикрывали незаконный бизнес, сообщили в ГБР.

Противоправную деятельность злоумышленники начали со второй половины 2022 года. Руководили схемой по продаже нелегального табака организаторы из Одессы. Наиболее активно работала сеть в Одесской и Винницкой областях.

В частности, только в Винницкой области функционировало 27 точек по продаже контрафакта с фальшивой пометкой «дьюти-фри». Доход только в Винницкой области составлял десятки миллионов гривен ежемесячно, а бюджеты разных уровней недополучали миллионные налоги.

Правоохранители провели около полусотни обысков в Винницкой и Одесской областях, в частности, в точках сбыта подакцизных товаров, в офисных помещениях организаторов, по месту жительства фигурантов, а также в Главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области.

Изъяли более 100 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 5 млн грн, почти 1,5 млн грн наличными, документацию, свидетельствующую о проведении некачественных проверок табачных точек, записи с черной бухгалтерией, средства связи и носители информации.

Руководителю продажи контрафакта в Винницкой области сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, сбыте и транспортировке с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Правоохранители изучают всю цепь функционирования противоправного бизнеса, устанавливают личности организаторов схемы и исполнителей на местах, проверяют происхождение подакцизных товаров.

Кроме того, досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Налоговикам в нескольких областях может грозить до шести лет лишения свободы.