Податківці кришували багатомільйонну схему продажу нелегальних цигарок: керували нею з Одеси

Масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, яка діяла по всій Україні, викрили в Одесі.

До оборудки причетні керівники податкової обласного рівня, які прикривали незаконний бізнес, повідомили в ДБР.

Протиправну діяльність зловмисники розпочали з другої половини 2022 року. Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси. Найбільш активно працювала мережа в Одеській та Вінницькій областях.

Зокрема, лише на Вінниччині функціонувало 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою «дьюті-фрі». Дохід лише на Вінничині складав десятки мільйонів гривень щомісяця, а бюджети різних рівнів недоотримували мільйонні податки.

Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях, зокрема, у точках збуту підакцизних товарів, в офісних приміщеннях організаторів, за місцем фігурантів, а також у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.

Вилучили понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю біль ніж 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових точок, записи із чорною бухгалтерією, засоби зв’язку та носії інформації.

Керівнику продажу контрафакту на Вінниччині повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Правоохоронці вивчають весь ланцюг функціонування протиправного бізнесу, встановлюють особи організаторів схеми та виконавців на місцях, перевіряють походження підакцизних товарів.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Податківцям у кількох областях може загрожувати до шести років позбавлення волі.