Фінансова піраміда на 26 млн: в Одесі судитимуть творців схеми Vintrade, вкладники сподіваються на виплати

Організатора фінансової піраміди Vintrade і трьох його спільниць, які обдурили інвесторів мінімум а 26 млн гривень, судитимуть в Одесі.

Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна, повідомляють у Нацполіції Одеської області.

Основу банди становили мешканці Березовщини: 28-річний лідер і дві його помічниці — 23-х і 55-ти років. Солідності схемі надавала 61-річна одеситка.

Ділкам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

За інформацією «Думської», півтора року тому в поліцію почали звертатися вкладники Vintrade: фігуранти просто перестали виходити з ними на контакт. На початку 2024 року зловмисники згорнули будь-яку публічну діяльність, соцмережі завмерли, реклама зупинилася.

Як повідомили в прокуратурі, фігуранти використовували стару добру схему Понці. Суть махінації, якій вже понад 100 років, — виплата дивідендів старим інвесторам за гроші нових вкладників. Співучасники створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io.

Щоб все виглядало переконливо, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності, орендував офіс в одеському ТЦ, вів активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Відео з готівкою в валюті, «історії успіху» вкладників, гучні публічні презентації — все це створювало ілюзію стабільності. Її підсилювали виплатою дрібних сум на початку.

Більшу ж частину грошей аферисти швидко переводили в криптовалюту. У ТОВ не було взагалі ніякої податкової звітності. Все майно фігуранти переоформляли на себе або своїх родичів, а гроші йшли на їхні особисті рахунки.

Від схеми, яка діяла більше трьох років, постраждали 94 людини, серед них є військові. За попередніми підрахунками, кількість ошуканих інвесторів може сягати 20 тис. з усієї України. Заяви від ошуканих вкладників продовжують надходити.

Причому 61 млн гривень організатор встиг незаконно легалізувати: купив 25 машин, 5 земельних ділянок і навіть побудував автомийку. Суд заарештував це майно. Надалі виконавча служба може зайнятися відшкодуванням збитків тих потерпілих, хто звернувся до суду.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютерну техніку, телефони, чорнові записи та готівку, на які наклали арешт. Усіх фігурантів відправили до СІЗО з правом застави, яким вони не скористалися.