Финансовая пирамида на 26 млн: в Одессе будут судить создателей схемы Vintrade, у вкладчиков есть надежда на выплаты

Организатора финансовой пирамиды Vintrade и трех его сообщниц, которые обманули инвесторов минимум на 26 млн гривен, будут судить в Одессе.

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщают в Нацполиции Одесской области.

Костяком банды были жители Березовщины: 28-летний лидер и две его помощницы — 23-х и 55-ти лет. Солидности схеме придавала 61-летняя одесситка.

Дельцам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

По информации «Думской», полтора года назад в полицию начали обращаться вкладчики Vintrade: фигуранты просто перестали выходить с ними на контакт. В начале 2024-го злоумышленники свернули всякую публичную деятельность, соцсети замерли, реклама остановилась.

Как сообщили в прокуратуры, фигуранты использовали старую добрую схему Понци. Суть махинации, которой уже более 100 лет, — выплата дивидендов старым инвесторам за деньги новых вкладчиков. Сообщники создали фиктивную интернет-платформу my.vintrade.io.

Чтобы все выглядело убедительно, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами экономической деятельности, арендовал офис в одесском ТЦ, вел активную рекламную кампанию в различных соцсетях. Видео с наличными в валюте, «истории успеха» вкладчиков, громкие публичные презентации — все это создавало иллюзию стабильности. Ее усиливали выплатой мелких сумм в начале.

Большую же часть денег аферисты быстро переводили в криптовалюту. У ООО не было вообще никакой налоговой отчетности. Все имущество фигуранты переоформляли себя или своих родственников, а деньги шли на их же личные счета.  

От схемы, которая действовала более трех лет, пострадали 94 человека, среди них есть военные. По предварительным подсчетам, количество обманутых инвесторов может достигать 20 тыс. со всей Украины. Заявления от обманутых вкладчиков продолжают поступать.

Причем 61 млн гривен организатор успел незаконно легализовать: купил 25 машин, 5 земельных участков и даже построил автомойку. Суд арестовал это имущество. В дальнейшем исполнительная служба может заняться возмещением убытков тех потерпевших, кто обратился в суд.

Во время обысков у подозреваемых изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи и наличку, на которые наложили арест. Всех фигурантов отправили в СИЗО с правом залога, которым они не воспользовались.