Махінації з паспортами на 450 млн грн: НАБУ та САП вручили підозру колишньому одеському губернатору Степанову (фото, відео, схема)

Схему заволодіння понад 450 млн грн держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» викрили НАБУ і САП.

Тодішньому керівнику підприємства, ексгубернатору Одещини Максиму Степанову повідомили про підозру, заявили в Антикорупційному бюро.

Крім нього, про підозру у розтраті майна повідомили ще чотирьом особам: ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії).

Степанову додатково інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

У 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію.

Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб Степанова.  

Також він запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й «донатив» чиновника за його «інтелектуальний внесок».

На початку 2022 року технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів змінили, що надало можливість позбавитись залежності від «інтелектуальної праці» екскерівника Поліграфкомбінату.

Гучне викриття стало результатом співпраці слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Докази, отримані з Естонії, дозволили встановити усі деталі схеми та легалізації грошей. Естонські правоохоронці притягнули до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з «Поліграфкомбінату». Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної Степанову компанії, а також ще двоє пособників злочину.

Французькі правоохоронці перевіряють своїх громадян на причетність до цього злочину.