Податкові порушення та тіньовий контроль: портові компанії дружини ексчиновника Одеської ОДА пов'язують з колишнім заступником генпрокурора

Із березня 2024 року Тетяна Тупчій зареєстрована як фізична особа-підприємець. Серед заявлених видів діяльності — надання інших індивідуальних послуг, оброблення даних, розміщення інформації на вебресурсах, а також діяльність у сфері права.

Однак найцікавішими виявилися саме частки жінки в портових компаніях, а також те, з ким вони пов'язані.

Тетяні Тупчій належить 50% ТОВ «Райдо Термінал», вартість її частки становить 2,5 млн грн. Також вона володіє 33% ТОВ «Феху Порт», які оцінені у 2,3 тис. грн. Обидві компанії працюють у порту Південний.

За минулий рік Тупчій отримала 3 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Ще 1,47 млн грн їй було нараховано як заробітну плату в «Райдо Термінал». Крім того, вона задекларувала 2,93 млн грн доходу від відчуження рухомого майна та 68 тис. доларів готівкових коштів.

У квітні 2025 року Тупчій отримала позику в розмірі 1 млн грн від громадянина Дмитра Устінова. Відповідно до декларації, це зобов'язання було повністю погашене протягом звітного періоду. Водночас дохід Олега Бурдейного за рік становив 34 тис. грн.

Директором та власником інших 50% ТОВ «Райдо Термінал», яка займається транспортно-експедиторською діяльністю та перевалкою вантажів через порт, є Ігор Ганджумянц. У 2014 році він став фігурантом скандалу через підозри у шахрайстві. Згодом він був координатором Люстраційної комісії в Одеській області, а у 2016 році обійняв посаду першого заступника голови Подільскої (тоді ще Котовської) райдержадміністрації, однак невдовзі був звільнений.

У ТОВ «Феху Порт» Ганджумянцу належить 34%, ще 33% компанії оформлено на Світлану Юрчак із Подільського району.

Низка українських ЗМІ повідомляє, що фактичним бенефіціаром бізнесу, пов'язаного з цими двома компаніями, може бути колишній заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, який розгорнув інформаційну кампанію проти керівництва порту Південний.

Ми раніше писали, що Вербицького пов'язували із схемами на «зерновомі коридорі». У 2024 році низка зернотрейдерів зуміла ухилитися від сплати податків та заподіла державі збитків на 10 з гаком мільярдів гривень.

Окремо в судових реєстрах фіксуються й інші справи, пов’язані з порушенням податкового законодавства. Так, Приморський районний суд Одеси визнав головну бухгалтерку «Райдо Термінал» винною у порушенні правил податкового та бухгалтерського обліку.

Йдеться про заниження податку на прибуток на 3,58 млн грн та ПДВ — на 1,36 млн грн, а також інші порушення, зокрема несвоєчасну реєстрацію податкових накладних і неподання окремих декларацій. Суд призначив їй штраф у розмірі 85 грн.