Бюро економічної безпеки викрило фірми одеського свата Юлії Тимошенко в ухиленні від податків на сотні мільйонів гривень

Керівництву низки компаній, що діють, зокрема, в Одеській області, інкримінують ухилення від сплати податків на понад 400 мільйонів гривень.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Йдеться про фірми, які у 2022 році, постачали продукти харчування державним структурам. БЕБ зазначає, що до організації злочинної схеми причетні члени родини народного депутата України, керівника однієї з фракцій Верховної Ради.

За нашими даними, це сват (батько зятя) експрем'єра Юлії Тимошенко, уродженець Одеси Леонід Чечоткін.

Слідство встановило, що постачальники купували продукти харчування за готівку. Надалі такі операції відображали в бухгалтерському та податковому обліку як закупівлі від інших підприємств, зокрема тих, що мають ознаки фіктивності. Протиправна схема дала можливість підприємцям ухилитися від сплати податків до державного бюджету.

«Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на грошові кошти в розмірі понад 800 млн грн, які знаходяться на рахунках компаній-постачальників, — зазначає відомство. — Детективи БЕБ провели двадцять обшуків та оглядів за місцем фактичного здійснення господарської діяльності фірм та за місцем проживання їхніх посадових осіб. Фігурантів допитано, призначено п'ять судових експертиз з метою підтвердження розміру збитків, оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів».

Діяння комерсантів кваліфікували за третьою частиною ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах).