2 липня 2009, 10:48   

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег


Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!


Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter




blue_water
blue_water   страна по ip - od 2 липня 2009, 12:49     +3      
Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.
   Відповісти    
Vlada_Ya
Vlada_Ya   страна по ip - es 2 липня 2009, 18:10     +2      
Блин, а я думала это про мэрию :)
   Відповісти    
Марта
Марта   страна по ip - tr 2 липня 2009, 19:55     +1      
Мэрия такими «мелочами» не занимается…
   Відповісти    
   Правила



23 квітня
16:37 Після обшуків і смерті покровителя: заступник голови департаменту ЖКГ Одеської міськради звільняється
15:21 Планував підірвати ліцей і розстріляти однокласників на замовлення рф: на Одещині затримали школяра фотографии
1
14:18 Жити без окулярів – реально: сучасні рішення для зору в одеській клініці «Ексімер» (новини компанії) фотографии
13:32 В Одесі судять ТЦКшників, затриманих за вимагання: двох відправили під варту без застави (фото, відео, оновлюється) фотографии
16
12:43 Тріщина на Аркадійському плато: фахівці говорять про проблеми з комунікаціями, а одеська мерія проводить вишукування (відео) видео
4
10:49 Надягали мішки на голову й катували жертв: гуманний одеський суд відпустив під заставу ватажка жорстокої банди
7
08:38 Кадровий колапс: «Одесміськелектротранс» шукає всіх, поки колектив розбігся через низькі зарплати
3
22 квітня
22:01 Системна безкарність і корупція: в Одеській області зросла кількість скарг на ТЦК
25
20:13 SHUMEI в Одесі: вечір наповнений світлом, емоціями та відчуттям справжнього єднання (на правах реклами)
1
18:59 Повернуться в онлайн і зможуть викликати поліцію: одеські трамваї та тролейбуси оснастять новими GPS-трекерами — з кнопками тривоги
5
17:00 В області зафіксували заморозки: що чекає на Одесу?
16:02 Вину не визнають: ВАКС розпочав розгляд по суті справи голови Одеської облради та його дружини-нардепа
35
14:19 Фабрика відходів: Одеса витрачає мільйони на шкільне харчування, але половина страв потрапляє на звалище фотографии
25
12:07 Смертельна аварія в Болгарії: автобус з одеською реєстрацією наїхав на своїх пасажирів, двоє загинули фотографии
5
10:26 Кілер під виглядом сусідки: в Одесі затримали агентку росії, яка готувала вбивство офіцера ССО фотографии
24




Статті:

Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка)

Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся

Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах





16:32
Пятый обвиняемый Владимир С. уже в зале суда



16:25
Майор Б. заявил, что не бил потерпевшего, а только накричал на него.

Ему также назначили меру пресечения в виде 60 суток в СИЗО без права внесения залога.



16:04
В зал привели участкового полиции Пересыпского райотдела майора Б.

Его задержали вместе с сотрудниками ТЦК. Телесные повреждения потерпевшему якобы наносил именно он.



15:47
Думская. Одесса. Война в Украине
Video message
У залі суду обирають запобіжний захід наступному підозрюваному. Прокуратура наполягає на тому, що має бути запобіжний захід утримання під вартою, але адвокатка та сам підозрюваний наполягають на тому, що має бути домашній арешт, бо у підозрюваного водія ТЦК батько інвалід, а мати після інсульту.
4711311


104


15:38
"Я не визнаю себе винним, я займався тим, чим займався протягом семи місяців. Я сумлінно виконував обовlязки учасника групи оповіщення", - заявил третий обвиняемый.
572254211


15:19
В зале третий обвиняемый по делу ТЦК Максим Г.

Максим 1993 года рождения, родом из села в Одесской области. Образование среднее полное, не женат, детей нет. Служит стрелком взвода оповещения Пересыпского ТЦК. Фигурирует по тем же статьям.

Читать дальше

14:52
Думская. Одесса. Война в Украине
Video message
Судьи ушли в совещательную комнату. "Думская" следит за процессом и первая в Украине сообщает об этом громком деле прямо из зала суда.



1




Ми використовуємо cookies    Ok    ×