2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

4 листопада
14:10	Подяка від ГУР та пожертва на армію: в Одесі винесли вирок зберігачу общака та соратника російського злодія в законі 1
11:41	Атака на Одесу: над ринком «Сьомий кілометр» здіймається стовп диму, двоє постраждалих (оновлено)
10:29	STIKON презентував новий житловий комплекс URBANIST у центрі Одеси (новини компаній) 5
08:25	Нічна атака на Одесу: загорівся торговий центр, пошкоджено приватний будинок та автомобіль 2
3 листопада
21:51	Друга навігація Дереша, Тайра та лемури Андруховича. Фестиваль Meridian Odesa іде по зірках (фото)
19:42	Одеський педуніверситет опинився у лідерах регіону за результатами вступної кампанії 2026 року (суспільство) 17
17:36	Масштабна атака на енергетику України: в Одесі переписують графіки відключень та ремонтують підстанції 34
15:28	Наступного літа в Одеській області планують відкрити пантеон пам’яті дельфінів, які загинули внаслідок російської агресії (фото) 23
13:30	Чому не варто відкладати мамографію? Пояснює рентгенологиня Odrex (на правах реклами) 2
11:45	Перший після Убірії: в Одесі призначать нового віцемера 14
09:05	Ворог атакував південь Одеської області: пошкоджено об’єкт енергетики, у Кілії воду подають за графіком 53
08:39	Замість шансоньє — голова Українського народного спротиву: одеська «Малина» отримала нового директора 4
2 листопада
21:24	В одеському ЖК після удару шахеда затоплює квартири: мешканці рятуються відрами і не можуть дочекатися ремонту даху 4
18:49	В Одеській області розпочався опалювальний сезон: першими тепло отримають мешканці Біляївки 6
17:10	Ніндзя-парк, кінопрем’єри та сезонне меню: листопад у City Center (на правах реклами)

Усі новини →

Статті:

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)

Одесса встречает зиму без внятной стратегии, зато с оптимизмом: чего ждать от отопительного сезона (документ, фото)

Инклюзивная Одесса — взгляд изнутри: что не так с безбарьерностью и в чем позитив? (колонка)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются