2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

14 березня
08:45	Мільярди під землю або хаб на Пересипі: Одесі знову пропонують вокзал майбутнього, на який немає грошей
13 березня
21:55	Розкопують могили, моляться лайкою та святкують: відомі одесити — про забобони та п’ятницю 13-го
20:20	Без тротуарів і з новими пандусами: в Одесі зі скандалом представили проєкт благоустрою набережної 1
18:29	Нафтопродукти та миючі речовини: у Дністровському лимані виявили забруднення — чи загрожує це воді в Одесі
16:35	Поки що ціни не змінюються: на відміну від одеських маршруток, ціни на таксі не поспішають підвищувати 4
14:32	У Вілково звільнили засудженого мера: замість нього заступник, поки секретар міськради перебуває у відпустці 4
12:22	В ДАБК обговорили майбутнє ЖК «PROSTRANSTVO на Тульській» (новини компаній) 15
10:49	Продавав і здавав у ломбард вкрадені дрони: в Одеській області затримали військовослужбовця, йому загрожує 15 років за ґратами 2
08:46	Атака на портову інфраструктуру Одещини: пожежа спалахнула на продуктовому складі
12 березня
21:55	Це не подарунок, це звіт: одеський депутат пояснив, чому піарився на куплених за бюджетні гроші кавоварках 2
19:57	«І так вже дуже дорого»: одесити про підвищення вартості проїзду в маршрутках (відео) 10
17:35	Побила милицею та вкусила за руку: на Одещині дружина влаштувала чоловіку незабутній День закоханих 2
15:31	Одеський бізнес і притулок об’єдналися, щоб допомога тваринам стала звичкою (новини компаній) 1
14:34	Прощавай, Макаре… Виконавець ролі рудого хулігана в «Пригодах Електроніка» помер в Одесі 12
12:20	Дати запуску немає, але колектив вже зібрали: що відбувається з одеським електротранспортом 7