2 июля 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

blue_water страна по ip - od

2 июля 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Ответить

Vlada_Ya

2 июля 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Ответить

Марта

2 июля 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Ответить

Правила

Наверх ↑

14 июля
09:37	Удар врага по Одесской области: загорелись резервуары с маслом и 11 грузовиков
08:41	Почти вовремя: комиссия Одесского горсовета проверит пляжи, работающие без разрешения 1 Таких аж десять
13 июля
21:21	Надо доработать: подготовку кредита на модернизацию теплоснабжения Одессы пока отложили 5
19:20	Хорошо хоть не бесплатно: лидеры одесских «тамплиеров», подозреваемые в работе на рф, вышли из СИЗО за 4 млн 3
18:14	Новая сессия или очередной позор: кто дает Киеву повод распустить Одесский горсовет 4
16:22	Удар рф по гражданскому судну на Одесчине: число жертв выросло до пяти, еще десять человек в больнице
14:37	Отрежут финансирование: военная администрация дала одесской мэрии месяц на запуск застывших ремонтов, иначе деньги заберут на ВСУ 8
12:23	Россия атаковала торговое судно на Одесчине: три человека погибли, десять — ранены (обновлено) 5
11:28	«Смарагдове небо» наживо: DREVO дасть три концерти в Одесі (на правах реклами)
09:15	Крепче держите зонты: синоптики предупреждают о штормовом ветре и грозе в Одессе
08:21	Утренняя атака на Одессу: на автостоянке вспыхнул пожар, пострадал ребенок (фото, видео, обновлено) 1
12 июля
23:04	Одесса под вражеской атакой: из-за попадания беспилотника горит многоэтажка (фото, видео, обновлено) 2
21:51	Норвежские ракеты для Одессы, новый комбриг и удар по порту: что больше всего читали на этой неделе 2
20:31	Завтра одесские водители рискуют застрять в масштабных пробках из-за ремонта дорог
18:39	«Двуликий» требует жертв: в загадочном дворе Одесского археологического музея показали «Первичные формы»

Все новости →

Статьи:

Сессия без кворума: почему депутаты рискнули сорвать заседание и чем это может обернуться для Одессы

Мировые гиганты против украинских реалий: кто получит терминалы в Черноморске на 35 лет?

Одессой правит хаос, а депутаты сдали город из трусости: бывший серый кардинал мэрии о кредитных качелях, надувании щек и выборах без ботов

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются