2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

9 жовтня
21:48	«Мій Дім»: біля одеської мерії відкрилася виставка Михайла Реви про злочини рф (фото)
20:04	Скандал в Одеському театрі ляльок: артист, якого звинувачували у розсиланні порно, звільнився 7
18:29	Намагався домовитися та скоротити термін: велосипедист-збоченець отримав 6 років за розпусні дії щодо дитини 11
16:35	17 скарг на затягування справ: суддю з Одеської області хочуть притягнути до відповідальності 11
14:24	Стріляв у лобове скло екскаватора: завкафедри «Одеської морської академії» хуліганив на вулиці та налякав людей 25
12:34	Битва за кожну копійку: новий тариф на воду в Чорноморську міг бути значно вищим (політика) 8
10:24	Екстрадиція не відбулася: затримана в Казахстані мешканка Одеси повертається додому 32
08:31	Атака на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та житлову багатоповерхівку (оновлено) 8
8 жовтня
21:54	Техаська різанина на Суднобудівній: жорстоке вбивство одеської підприємниці пов'язують із гучною серією злочинів у США 8
19:11	Чому ресторан «Яхта» покинув одеську Фонтанку і до чого тут суперечка щодо каменів, дитячого майданчика та майна
17:10	Втеча з інсценуванням? З ТЦК в Одеській області зникли двоє мобілізованих 16
15:27	«Назвав очкастим підо…сом»: в Одеській області викладач жорстоко побив учня прямо під час заняття (відео) 22
13:33	Гостинність як прояв людяності: одеський готель прихистив дружину військового з собакою після втрати домівки (новини компаній) 13
11:32	В Одесі відбудеться лекція, присвячена українському та єврейському дисидентським рухам 3
09:25	Атака ворога на Одеську область: постраждав притулок для тварин, знищено понад десяток автомобілів 2

Усі новини →

Статті:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются