2 липня 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

blue_water страна по ip - od

2 липня 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Відповісти

Vlada_Ya

2 липня 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Відповісти

Марта

2 липня 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Відповісти

Правила

Вгору ↑

23 червня
21:42	Ще один храм в Одесі перейшов до ПЦУ: там виявили ікони російських царів та символи «руського міра» (відео) 9
20:28	Не ухилянтами єдиними: одеських комунальників підозрюють у привласненні 2 млн грн під час розбирання неіснуючих завалів
18:10	Не плутайте відкритий пляж із безпечним: поки ви дивитеся на шахеди, вони вбивають (колонка редакції) 15
17:02	Студентська банківська картка для стипендії: комфорт та додаткові вигоди (новини компаній)
15:00	Отруїли собак і палять пластик: під Одесою організували незаконне звалище біля Аджалицького лиману 4
13:29	На одеському пляжі осколок дрона влучив жінці в шию: вона померла (відео з місця трегедії) 24
12:01	Росіяни тікають: Сили оборони очистили від ворога останній шматок Миколаївщини 6
10:55	У центрі Одеси будівля, зруйнована ракетою, «приросла» ще одним поверхом: архітектори говорять про порушення, проектувальник не бачить проблем (фото) 6
09:09	На Одещині заслужений будівельник України захопив ділянку та збудував там курник із гаражем 3
22 червня
21:36	«Заробили» на дитячій творчості: одеська чиновниця і двоє комерсантів привласнили 12 млн грн 2
19:55	Гостював в Одесі та бере участь у випробуваннях ППО: іспанський фрегат тестує дрон-перехоплювач 2
18:18	Літній вечір емоцій: Pianoбой повертається з великим концертом (на правах реклами) 1
16:27	В Одесі з’явилися «дерева пам’яті» на честь загиблих військових та мирних жителів (фото) 5
14:10	В Одесі помітили сарану: звідки з’явилися комахи та чи існує загроза 6
12:04	Мерія взялася за занедбані ставки Дюківського саду: матеріали передали до прокуратури та екоінспекції 7

Усі новини →

Статті:

Борщ по-корейски, в плену у льда и спасение пальца: как одессит в Антарктике рыбу измерял

«Царица посадок»: одессит с позывным Нео доходчиво рассказывает о том, что такое пехота!

Оазис реформы или образовательные пустыни? В Одессе хотят вдвое сократить количество школ со старшими классами

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются