2 июля 2009, 10:48

Задержана преступная группа, занимавшаяся разворовыванием государственных денег

Сотрудниками одесского УБОП в результате проведенной спецоперации раскрыта деятельность преступной группы в составе пяти человек, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась разворовыванием средств из государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись как лично созданными предприятиями, так и предоставляя возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам управления по борьбе с организованной преступностью следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту покушения на завладение чужим имуществом в виде незаконного возмещения НДС из государственного бюджета Украины, путем злоупотребления руководством данного частного предприятия должностным положением, совершенного в особо крупных размерах.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу посторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система банк-клиент, схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т.ч. которые имеют признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар на сумму свыше 4,5 млн. грн., который принадлежит данной преступной группе, изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые было сформировано налогового кредита и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т.ч. бюджетных учреждений, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

blue_water страна по ip - od

2 июля 2009, 12:49 +3

Сообщите, когда дело дойдет до суда, а то это всё пока разговоры в пользу бедных.

Ответить

Vlada_Ya

2 июля 2009, 18:10 +2

Блин, а я думала это про мэрию :)

Ответить

Марта

2 июля 2009, 19:55 +1

Мэрия такими «мелочами» не занимается…

Ответить

Правила

Наверх ↑

12 января
16:55	Продай талант: почему одни одесские художники «дорогие», а другие — «почти ничего не стоят» 1
14:47	«Строительный рай» на Одесчине: как московский гастарбайтер-коневод и родственник прокурора осваивает миллионы на жилье для переселенцев 1
12:38	Мало не бывает: в эпоху диджитализации одесские налоговики потратят еще почти 18 миллионов на почтовые марки 2
10:27	Ночная дроновая атака по Одесчине: без света остались почти 35 тысяч семей 1
09:00	Шесть лет и миллион гривен за прерванную жизнь: в Одесской области вынесли приговор матросу, который пьяным сбил насмерть девочку 3
01:10	Удар по Одессе: досталось объекту инфраструктуры, микрорайон обесточен, пострадали двое 10
11 января
21:44	Красный для всех: в Одессе увеличилось количество локаций, где останавливают движение в память о защитниках (адреса) 11
19:55	Большая рокировка: детский центр в Одессе выселят ради Пенсионного фонда
16:59	Погода дает добро: школы Одессы возвращаются к обычному обучению
14:39	Новая реактивная «Герань-5»: Одесса станет полигоном для испытаний 5
11:41	В Одессе введена в эксплуатацию третья очередь ЖК «Прохоровский квартал» от СК STIKON (новости компании)
08:52	Рецидивист за решеткой: в Одессе кража автомобильных зеркал закончилась восьмилетним сроком 10
10 января
21:31	Как на Мертвом море: Лузановский пруд и Куяльницкий санаторий станут частью нацпарка 7
18:01	Семь приговоров за запуск салютов на Одесчине: от реального срока до небольшого штрафа 4
14:54	Снегопад и гололед: в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий (фоторепортаж) 4