8 липня 2010, 18:22   

В Одессе накрыли крупный конвертационный центр


 

Государственная налоговая администрация сообщает, что в Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр с годовым оборотом в 500 млн. гривень, располагавшийся в семи офисных помещениях.

Организованная преступная группа в количестве четырех человек использовала схемы незаконного обналичивания средств путем их перечисления на счета коммерческих структур с признаками фиктивности, выводила деньги за пределы Украины и легализовала доходы, полученные преступным путем.

При обысках изъяты 30 компьютеров; 57 печатей фирм, задействованных в работе «конверта»; документы 30 предприятий; 70 векселей более чем на 60 млн. грн.; 500 тыс. грн., 100 тыс. долл., 53 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов и 700 тысяч российских рублей. На счетах заблокировано 1,2 млн. грн.

Возбуждено дело по статье 205 ч.2 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам») и статье 212 ч.3 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») Уголовного кодекса. 


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!


Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter




КРК
КРК   страна по ip - od 8 липня 2010, 18:29     +9      
Ну мастера!!! Серьезные ребята — на четыре человека только офисных помещений 7, да еще компьютеров 30. Прямо многостаночники какие-то!!!  
   Відповісти    
vladdd777
…ведь эти суки нас с вами обворовывают! На баржу и в море, навечно!!!  
   Відповісти    
Papahin
Papahin 8 липня 2010, 18:43     +6      
нет парни…тупо свои конверты вместо тех что были при Тюльке
и обороты сейчас будут на порядок выше
а вот кто объяснит как при 30 предприятиях всего 15 печатей?
   Відповісти    
Papahin
Papahin 8 липня 2010, 18:44     +10      
ой㐭
   Відповісти    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 липня 2010, 18:45     +5      
Те суммы, что они у нас украли — капля в море по сравнению с тем, что попало в «ті руки, що не крали». Так что СПРУТ жив, а комиссаров Катани на всех не хватает.
   Відповісти    
Papahin
Papahin 8 липня 2010, 18:55     +12      
а не надо пиндосить милицию…ибо такие деньги «летели» в карманы верховнорадовцев
кто бы позволдил такие деньги конвертировать?
просто Крука сняли…и конверты полетели…это изменение хозяина…ща Ахметову полетит
Вы забыли два ДТП когда деньги ящиками с машин выпадали
вопросы?
   Відповісти    
Огурец :)
Украли у народа! ? Да это бред! Откуда у народа такие деньжищи? :) 
   Відповісти    
Black corsair
Да потому и нет, что у того же народа спи…онерили.
   Відповісти    
smerb
smerb   страна по ip - hk 9 липня 2010, 00:38     +2      
Ликвидация конкурентов и видимость борьбы с преступностью продолжается.Почему убирия до сих пор на свободе?
   Відповісти    
И все таки
Да все очень просто, идет перераспределение собственности.Вот сейчас все перекроят и все устаканиться.
   Відповісти    
smerb
smerb   страна по ip - hk 9 липня 2010, 07:10     +1      
Одним словом еще немного и победим преступность и коррупцию.
   Відповісти    
   Правила



5 квітня
12:11 Схопив аптечку й побіг рятувати людей: як одесит виводив сусідів із п’ятиповерхівки під час нічної атаки (відео) фотографии
2
10:30 Великдень за західним обрядом: в одеському соборі відбулася святкова літургія (фоторепортаж) фотографии
14
07:22 Нічна атака на Одесу: у Хаджибейському районі троє постраждалих, пошкоджено сотні вікон (фото, відео) фотографии видео
1
4 квітня
21:20 Антична косметика та гімн України на лірі: на Дерибасівській розбили табір римські легіонери (фоторепортаж) фотографии
2
18:20 Щоденний план мобілізації та приваті помічники: колишній співробітник ТЦК — про те, як працює система зсередини (відео) видео
14
17:04 В одеському зоопарку померла левиця: активісти хайпують та вимагають змінити директора
17
15:16 Helsi обрав Одесу для старту нового медичного функціоналу: у застосунку тепер можна обрати лабораторію та записатися на аналізи одразу після візиту до лікаря (новини компаній)
1
13:33 Дроновий удар по Чорноморську: постраждали житлові будинки, на місці спалахнула пожежа (фото, відео) фотографии
7
11:58 Земля, нерухомість і більше грошей на рахунках: що змінилося за рік у подружжя одеських депутатів
3
08:47 Одеська кіностудія змінює власників: місце київського девелопера зайняли невідомі зіцголови
9
3 квітня
21:39 Моделі OnlyFans проти податкової: в Одеській області найчастіше скасовують штрафи
6
20:20 Недоречні висловлювання депутата, крики «Ганьба» і суперечки про ціни: в Одесі зі скандалом затвердили дизайн надгробків захисників фотографии
3
18:44 «Батьківщина» збирає підписи за підвищення пенсій: кампанію ініціював одеський депутат-мільйонер
14
16:51 «Думська» проти схем: дізналися про корупцію в органах влади — повідомляйте нам! фотографии
21
14:29 Корівки й курочки, від яких не відірватися: новинка в Gagarinn Kids (на правах реклами)




Статті:

Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше

Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13

Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно





14:50
ВІДБІЙ повітряної тривоги
11711


14:29
Может низко летит
602921


14:24
Чисто
46331


14:21
Летит в сторону Одессы
40182


14:18
В море шахед
3928211


14:17
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
211


Последствия ночной атаки на Черемушках. В пятиэтажке разрушенный фасад, выбиты стекла, поврежденные автомобили. Пострадали два человека.

Одессит Константин рассказал, как помог пожилым соседям эвакуироваться из дома, в который попал российский беспилотник: "Мои соседи лежачие. Мне помог сосед вынести дедушку, бабушку уже вынесли со скорой на носилках".

Читать дальше

10:30
Воскресение Христово отмечают сегодня одесские римо-католики и часть протестантов.

Корреспондент «Думской» накануне побывал на вечерней литургии в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии на Европейской улице.

Читать дальше

09:32
ВІДБІЙ повітряної тривоги
64822









Думська в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×