8 июля 2010, 18:22   

В Одессе накрыли крупный конвертационный центр


 

Государственная налоговая администрация сообщает, что в Одессе ликвидирован крупный конвертационный центр с годовым оборотом в 500 млн. гривень, располагавшийся в семи офисных помещениях.

Организованная преступная группа в количестве четырех человек использовала схемы незаконного обналичивания средств путем их перечисления на счета коммерческих структур с признаками фиктивности, выводила деньги за пределы Украины и легализовала доходы, полученные преступным путем.

При обысках изъяты 30 компьютеров; 57 печатей фирм, задействованных в работе «конверта»; документы 30 предприятий; 70 векселей более чем на 60 млн. грн.; 500 тыс. грн., 100 тыс. долл., 53 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов и 700 тысяч российских рублей. На счетах заблокировано 1,2 млн. грн.

Возбуждено дело по статье 205 ч.2 («Фиктивное предпринимательство, нанесшее крупный ущерб государству, юридическим лицам или гражданам») и статье 212 ч.3 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах») Уголовного кодекса. 


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




КРК
КРК   страна по ip - od 8 июля 2010, 18:29     +9      
Ну мастера!!! Серьезные ребята — на четыре человека только офисных помещений 7, да еще компьютеров 30. Прямо многостаночники какие-то!!!  
   Ответить    
vladdd777
vladdd777 8 июля 2010, 18:36     +8      
…ведь эти суки нас с вами обворовывают! На баржу и в море, навечно!!!  
   Ответить    
Papahin
Papahin 8 июля 2010, 18:43     +6      
нет парни…тупо свои конверты вместо тех что были при Тюльке
и обороты сейчас будут на порядок выше
а вот кто объяснит как при 30 предприятиях всего 15 печатей?
   Ответить    
Papahin
Papahin 8 июля 2010, 18:44     +10      
ой㐭
   Ответить    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 июля 2010, 18:45     +5      
Те суммы, что они у нас украли — капля в море по сравнению с тем, что попало в «ті руки, що не крали». Так что СПРУТ жив, а комиссаров Катани на всех не хватает.
   Ответить    
Papahin
Papahin 8 июля 2010, 18:55     +12      
а не надо пиндосить милицию…ибо такие деньги «летели» в карманы верховнорадовцев
кто бы позволдил такие деньги конвертировать?
просто Крука сняли…и конверты полетели…это изменение хозяина…ща Ахметову полетит
Вы забыли два ДТП когда деньги ящиками с машин выпадали
вопросы?
   Ответить    
Огурец :)
Украли у народа! ? Да это бред! Откуда у народа такие деньжищи? :) 
   Ответить    
Black corsair
Да потому и нет, что у того же народа спи…онерили.
   Ответить    
smerb
smerb   страна по ip - hk 9 июля 2010, 00:38     +2      
Ликвидация конкурентов и видимость борьбы с преступностью продолжается.Почему убирия до сих пор на свободе?
   Ответить    
И все таки
Да все очень просто, идет перераспределение собственности.Вот сейчас все перекроят и все устаканиться.
   Ответить    
smerb
smerb   страна по ip - hk 9 июля 2010, 07:10     +1      
Одним словом еще немного и победим преступность и коррупцию.
   Ответить    
   Правила



7 декабря
12:14 Украинские бойцы атаковали объекты россиян в Черном море: почему контроль над вышками так важен видео
2
09:13 Продажу Белгород-Днестровского порта могут отменить: покупателем неожиданно стал бывший член Партии регионов
8
6 декабря
21:43 Больше чем профессиональный праздник: День тех, без кого не будет Украины (колонка редакции)
10
20:00 В центре Одессы с помощью генератора зажгли главную елку города (фото) фотографии
12
18:35 Одесский горсовет призвал Киев изменить порядок компенсации за поврежденное жилье в домах-памятниках культурного наследия
50
16:40 Сначала дорогой ремонт, а потом продажа за копейки: в Одесской области распродают морской флот
8
14:37 Колоритный одесский язык и палитра эмоций: в Музкомедии покажут «Тревогу по-одесски» (на правах рекламы)
33
12:39 Депутата Одесского горсовета объявили в международный розыск: он вместе с сообщниками завладел коммунальным имуществом фотографии
9
10:39 Операционная в бомбоубежище: в Одессе отремонтируют укрытие больницы за 40 млн грн
5
08:43 Деньги и носки: одесситы вспоминают худшие подарки на День святого Николая (видео) видео
7
5 декабря
21:58 В Одесской области вдвое меньше волонтеров, чем на Львовщине? Как сегодня живут и работают помощники армии фотографии
14
19:53 Куда пойти в Одессе: чаепитие с певицей, вторая «Мона Лиза» и «Тепло зимних праздников» фотографии
1
18:21 Устал или за границей? Депутат Одесского облсовета от ОПЗЖ хочет сдать мандат (документ)
14
16:16 Миллионы на несуществующих наркоманов? Правоохранители провели обыски в Центре борьбы со СПИДом и у депутата горсовета
11
14:14 Магия рождественско-новогодних праздников с АТБ: стартует уникальная программа лояльности (новости компаний) фотографии
1




Статьи:

Несовершенство укрытий или предательство: почему не сработала защита электроподстанций Одесчины и что будет с «островом Бессарабия»

Ядерный апокалипсис, который не случился (колонка)

Кровавая тысяча: момент истины для Украины — хороших решений нет, но все равно надо драться





14:28
«Тривога по-одеськи» нова, чисто одеська вистава від творчого колективу, який подарував публіці такий шедевр як «Поїзд «Одеса-мама». Ролі виконують неперевершені Олег Філімонов та Діана Мала народні артисти України та улюбленці глядачів.

Спершу дамо відповідь на ваше очевидне питання: чи доречно в такий складний час, який ми всі переживаємо, сміятися? Творці вистави наполягають: можна, особливо якщо це патріотично, дотепно і душевно!

Читать дальше

22:17
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА


21:41
Коли святкувати День Святого Миколая: старі чи нові традиції?



20:23
А вот и новые графики отключения света на завтра



20:14
ВІДБІЙ повітряної тривоги


19:35
В украинских магазинах появились "президентские яйца".

Лимитированную серию выпустил Гончаренко центр, напоминая о проблеме демобилизации в Украине.

Уже попадались такие на полках супермаркетов



19:25
Выход баллистики с Крыма!









Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×