Одесская банкирша отмывала доходы в особо крупных размерах

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения одного из коммерческих банков в городе Одессе.
 
 Дело возбуждено по ст. 191 УК Украины — завладения путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повторно, денежными средствами коммерческого банка в особо крупных размерах. Так же возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., который содействовал в совершении указанного преступления.
 
Более того, им инкриминируется обвинение по ст. 209 уголовного кодекса – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
 
Проверка показала, что начальник отделения банка, имея намерение незаконно присвоить средства банка, и используя служебное положение, вступила в преступный сговор с У., находившемся с ней в гражданском браке.
 
Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money», без внесения денег в кассу банка, осуществляла денежные переводы по данной системе от имени подставного лица. Гражданин У. получал эти средства в разных отделениях банка в городах Киев и Арциз, а также в поселке городского типа Сарата.

 Всего банкирша осуществила 17 денежных переводов, а У. их получил на общую сумму 850 тыс. грн, которыми оба распорядились по собственному усмотрению — в том числе они на банковские деньги купили автомобиль.
 
 Согласно приговору Киевского районного суда города Одессе обвиняемые осуждены.
 В настоящее время все украденные средства банка возвращены.