Одесская банкирша отмывала доходы в особо крупных размерах


1

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения одного из коммерческих банков в городе Одессе.
 
 Дело возбуждено по ст. 191 УК Украины — завладения путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повторно, денежными средствами коммерческого банка в особо крупных размерах. Так же возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., который содействовал в совершении указанного преступления.
 
Более того, им инкриминируется обвинение по ст. 209 уголовного кодекса – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
 
Проверка показала, что начальник отделения банка, имея намерение незаконно присвоить средства банка, и используя служебное положение, вступила в преступный сговор с У., находившемся с ней в гражданском браке.
 
Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money», без внесения денег в кассу банка, осуществляла денежные переводы по данной системе от имени подставного лица. Гражданин У. получал эти средства в разных отделениях банка в городах Киев и Арциз, а также в поселке городского типа Сарата.

 Всего банкирша осуществила 17 денежных переводов, а У. их получил на общую сумму 850 тыс. грн, которыми оба распорядились по собственному усмотрению — в том числе они на банковские деньги купили автомобиль.
 
 Согласно приговору Киевского районного суда города Одессе обвиняемые осуждены.
 В настоящее время все украденные средства банка возвращены.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
1



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



Инсектоид
читайте внимательно… )
\«Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money»\»…
;)
   Ответить    
   Правила



10 октября
14:28 Вернули «пропажу»: памятный знак о зоне ЮНЕСКО привели в порядок и установили на место
Зрада отменяется
13:27 Незаконная добыча песка под Одессой: политические связи, криминальные схемы и многомиллионные убытки
1
11:27 Будівельна корпорація КУБ підтримує інтеграцію українців у Болгарії: успішна участь ГО «Ми разом» у міжнародному форумі (новини компаній) фотографии
5
10:13 Число жертв ракетного удара по порту в Одесской области выросло до 8 человек (обновлено)
11
08:45 «Льдинка» не растает: одесский каток купит мощный генератор
8
9 октября
22:45 Смена власти: городскую организацию «Батьківщини» возглавил Жеман (политика)
6
22:27 Шестеро погибших и восемь пострадавших, досталось и балкеру: портовую инфраструктуру Одесской области атаковали баллистикой (обновляется)
58
21:14 Закончить войну не позже 2025 года: что может стоять за заявлением Зеленского
15
19:11 Одесчину обстреляли баллистическими ракетами: слышны взрывы (обновляется)
11
18:11 Вечно активный Румын, крипта Садика и опасные «гагаузы»: как большая война повлияла на криминальное сообщество Одессы
4
16:35 Служащий в армии активист из Одесской области дезертировал в знак протеста: его задержали и хотят посадить
17
14:43 «Эгида» для одесских Рыцарей: первая антидроновая станция от «Думской» отправилась на фронт фотографии
3
12:37 Ушел в Страну Молчания. В Одессе скоропостижно скончался известный художник и искусствовед
6
10:55 В Одессе заработала Служба социального такси (фото) фотографии
5
10:31 IT-компания EPAM и БФ «Корпорация монстров» оборудовали стабилизационный пункт для защитников Украины (общество) фотографии
3




Статьи:

Вечно активный Румын, крипта Садика и опасные «гагаузы»: как большая война повлияла на криминальное сообщество Одессы

Я считаю такую систему ущербной: одесский нардеп о мобилизации людей с инвалидностью и перегибах на местах

Как это делалось в Одессе: почему водопровод отдали частникам почти даром и при чем тут Байден





14:49
Около полуночи на Европейской площади неадекват поджег 50 сине-желтые флажков, которые стоят в честь погибших защитников Украины. Также он выкрикивал что-то непонятное возле большого стяга. После задержания он объяснил полицейским, что таким образом молился за мир в Украине.

Также оказалось, что днем он стащил планшет из обменника.

Читать дальше

14:41
Землю накрыла мощная магнитная буря. Она затянется до 12 октября. В последний раз бури такой силы фиксировались в 2005 году.

Так что да, у одесситов к постоянным тревогам и обстрелам добавились и магнитные бури.



13:26
Незаконная добыча песка под Одессой продолжается, несмотря на войну и усилия правоохранительных органов

Наша команда побывала на реке Курудурова под Беляевкой и обнаружила три незаконных карьера. Охрана помешала попасть на объекты, но с обрыва были видны огромные карьеры, на которых работали экскаваторы и грейдеры. Каждые полчаса туда подъезжали самосвалы, которые вывозили добытый песок.

Читать дальше

13:05
В больнице скончался 26-летний парень, получивший ранения во время вчерашней атаки. Это уже восьмой погибший.


13:03
ВІДБІЙ повітряної тривоги


12:44
Пропала.


12:42
Измаильский район, к вам


12:40
Одесса, может к нам. В УКРЫТИЯ


12:39
Баллистика с Крыма




Ми використовуємо cookies    Ok    ×