Одесская банкирша отмывала доходы в особо крупных размерах


1

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения одного из коммерческих банков в городе Одессе.
 
 Дело возбуждено по ст. 191 УК Украины — завладения путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, повторно, денежными средствами коммерческого банка в особо крупных размерах. Так же возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., который содействовал в совершении указанного преступления.
 
Более того, им инкриминируется обвинение по ст. 209 уголовного кодекса – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
 
Проверка показала, что начальник отделения банка, имея намерение незаконно присвоить средства банка, и используя служебное положение, вступила в преступный сговор с У., находившемся с ней в гражданском браке.
 
Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money», без внесения денег в кассу банка, осуществляла денежные переводы по данной системе от имени подставного лица. Гражданин У. получал эти средства в разных отделениях банка в городах Киев и Арциз, а также в поселке городского типа Сарата.

 Всего банкирша осуществила 17 денежных переводов, а У. их получил на общую сумму 850 тыс. грн, которыми оба распорядились по собственному усмотрению — в том числе они на банковские деньги купили автомобиль.
 
 Согласно приговору Киевского районного суда города Одессе обвиняемые осуждены.
 В настоящее время все украденные средства банка возвращены.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
1



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



Инсектоид
читайте внимательно… )
\«Начальник отделения банка, используя доступ к электронной системе перевода средств «Privat Money»\»…
;)
   Ответить    
   Правила




3 октября
21:35 В Одессе пройдет акция в поддержку без вести пропавших и пленных защитников (общество)
2
20:01 Инфраструктура для плавучих электростанций: монтаж начнется на этой неделе
22
19:02 Дело странной взятки одесскому вице-губернатору: единственный свидетель — правая рука главы облсовета
12
17:40 Сопровождение в ТЦК, гарантии выбранной должности и … чайная церемония: как работает рекрутинговый центр одесской бригады морской пехоты (фоторепортаж) фотографии видео
5
15:25 В Одесском национальном экономическом университете прошла благотворительная кулинарная ярмарка: деньги собирали на медицинское оборудование (общество, фото) фотографии
2
14:23 В работе Telegram произошел сбой
2
12:50 «Эгида-М»: волонтеры «Думской» разработали новое средство борьбы с FPV-дронами (фото, видео) фотографии видео
13
11:46 Одесса получила десять автобусов Mercedes от Стамбула, но использовать их для перевозок пока не может (фото) фотографии
15
10:34 Ночная атака по Одесской области: беспилотник повредил линии электропередач, более двух тысяч абонентов без света
1
08:59 Враг выпустил ночью по Украине свыше ста беспилотников: часть из них сбили над Одесской областью
1
2 октября
21:33 Ройтбурд в пикселе, фаллический символ и платья-картины: в Одессе доказали «Теорему власти» (фото) фотографии
8
19:02 Первая подземная школа-бункер Одесской области обойдется в 100 с лишним миллионов гривен и сможет работать даже после ядерного удара
19
17:15 Критическая ситуация на поле боя и «мирный план»: Vatakaratel размышляет об обстановке на фронтах и в тылу (видео)
3
15:20 На часі? Одесская мэрия потратит более четырех млн грн на компьютеры
9
13:57 Украинские защитники отступили из доселе неприступного Угледара: что произошло и почему все могло быть хуже
18




Статьи:

Дюжина одесских памятников, по которым деколонизация с декоммунизацией плачут: о некоторых вы могли и не знать, другие шокируют

«Суп с фрикадельками»: что с минами в Черном море и как украинские военные моряки делают его безопасным

Одесские расклады: ситуативные союзы, прочные альянсы и перспектива «подвинуть» Труханова





04:36
ВІДБІЙ повітряної тривоги


01:18
Идёт на Фонтанку


00:28
Работает ПВО


00:11
Одесса/Черноморск, шахед


00:09
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА


21:30
В Одессе расцвела... сирень. В октябре.

Как вам такой поворот?



20:38
Неймовірний захід сонця під час пилової хмари в Одесі.

Нагадує кадр з вестерну.



19:22
Одессу будут запитывать с судов

В ближайшие дни в портах региона начнут строительство подходящей инфраструктуры, чтобы подключить плавучие электростанции. Их предоставит мировой лидер этого рынка услуг турецкая компания Karpowership. Об этом заявил и.о. главы правления «Укренерго» Алексей Брехт.

Читать дальше



Ми використовуємо cookies    Ok    ×