7 серпня 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Правила

Вгору ↑

17 вересня
13:57	Атака ворога на суховантаж в Одеській області: судно прямувало за пшеницею і мало проблеми з системою пожежогасіння
11:49	Ранковий удар по Одещині: загинув капітан судна під прапором Танзанії, ще семеро людей постраждали 8
11:12	Реорганізації не буде: суд скасував приєднання Одеської юракадемії до університету Мечникова 12
10:13	Плюс шість годин через атаки ворога: два одеські потяги перенаправляють на резервні маршрути 7
08:20	Ворог всю ніч бив по Одещині: семеро постраждалих, серед них двоє дітей, пошкоджено дитячий садок і гуртожиток (фото) 2
02:09	Удар терористів по одеському будинку: троє людей постраждали, серед них - дитина 6
01:09	Атака на Одесу: на Фонтані пошкоджено багатоповерховий будинок (фото, відео) 1
16 вересня
21:53	Занадто багато Одеси в «Карфагені»: як наш десант сколихнув столицю (колонка) 9
19:59	125 співробітників однієї компанії вийшли на старт III Seaside Independence Half Marathon в Одесі (суспільство) 2
17:51	Експертизи готові, суд відбудеться заочно: справа депутата-втікача з Одеси вийшла на фінішну пряму 34
16:02	Атака дронів на Одесу: є загиблий, пошкоджено будинки та гаражі (фото) 3
14:38	В Одесі частково обвалилася двоповерхова будівля: постраждалих немає (фото, оновлено) 6
14:01	«Сніг у Флоренції»: прем’єра сучасного балетного перформансу в Одеській опері (суспільство)
12:39	Банкрутка без декларації: колишня херсонська чиновниця очолить департамент транспорту Одеської міськради 14
10:27	СБУ запобігла теракту в Одеській області: затримано агента рф із 10-кілограмовою бомбою, яку він збирав у себе вдома (фото) 22

Усі новини →

Статті:

«Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок

Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско

Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются