7 августа 2009, 10:32

Четвертый в этом году конвертационный центр разоблачили сотрудники одесского УБОП

Троих организаторов конвертационного центра — одесситов в возрасте от 45-48 лет, среди которых женщина-бухгалтер, задержали сотрудники одесского управления по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что в течение последних трех лет финансовые махинаторы осуществляли деятельность, направленную на создание фиктивных предприятий, с целью присвоения бюджетных денежных средств, конвертацию безналичных средств в наличность частных предприятий, уклонение от уплаты налогов. При этом подозреваемые искусно оформляли поддельные документы и фиктивно завышали расходы данных предприятий.

При проведении санкционированных обысков у задержанных изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свыше полумиллиона гривень.

Также установлено, что сумма обращения денежных средств предприятий, действующих в составе разоблаченного конвертационного центра за последние три года составляет более чем 100 млн. грн.

В данное время проводится комплекс мероприятий по установлению всех фактов деятельности фигурантов, выявлению других участников преступной группы и возмещения нанесенного ими материального ущерба. Наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 205, ч. 1 и 3 ст.358 УК Украины (создание фиктивных предприятий и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

С начала года это уже четвертый конвертационный центр, разоблаченный работниками одесского УБОП. Во всех случаях возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Правила

Наверх ↑

23 июня
18:10	Не путайте открытый пляж с безопасным: пока вы смотрите на шахеды, они убивают (колонка редакции) 4
17:02	Студентська банківська картка для стипендії: комфорт та додаткові вигоди (новини компаній)
15:00	Отравили собак и жгут пластик: под Одессой организовали незаконную свалку возле Аджалыкского лимана 3
13:29	На одесском пляже осколок дрона попал женщине в шею: она скончалась (видео с места трагедии) 18
12:01	Русские бегут: Силы обороны очистили от врага последний кусок Николаевщины 4
10:55	В центре Одессы разрушенное ракетой здание приросло этажом: архитекторы говорят о нарушениях, проектировщик не видит проблем (фото) 5
09:09	На Одесчине заслуженный строитель Украины захватил участок и возвел там курятник с гаражом 3
22 июня
21:36	«Заработали» на детском творчестве: одесская чиновница и двое коммерсантов присвоили 12 млн грн 2
19:55	Гостил в Одессе и участвует в испытаниях ПВО: испанский фрегат тестирует дрон-перехватчик 2
18:18	Летний вечер эмоций: Pianoбой возвращается с большим концертом (на правах рекламы) 1
16:27	В Одессе появились «деревья памяти» в честь погибших военных и мирных жителей (фото) 5
14:10	В Одессе заметили саранчу: откуда появились насекомые и есть ли угроза 6
12:04	Мэрия взялась за заброшенные пруды Дюковского сада: материалы переданы в прокуратуру и экоинспекцию 7
10:27	Пять часов без туалета: житель Одесской области с ДЦП разгромил военкомов в суде и требует компенсации за издевательства 12
08:30	Ночная атака на иностранные суда у берегов Одесской области: погиб моряк, повреждены три сухогруза (фото) 3

Все новости →

Статьи:

Борщ по-корейски, в плену у льда и спасение пальца: как одессит в Антарктике рыбу измерял

«Царица посадок»: одессит с позывным Нео доходчиво рассказывает о том, что такое пехота!

Оазис реформы или образовательные пустыни? В Одессе хотят вдвое сократить количество школ со старшими классами

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются